{"id":2843,"date":"2026-02-28T15:36:34","date_gmt":"2026-02-28T18:36:34","guid":{"rendered":"https:\/\/gazetapernambucana.com\/?p=2843"},"modified":"2026-02-28T15:36:34","modified_gmt":"2026-02-28T18:36:34","slug":"cpi-do-crime-organizado-pede-quebra-de-sigilo-de-empresa-ligada-a-toffoli-no-caso-banco-master","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/gazetapernambucana.com\/?p=2843","title":{"rendered":"CPI do Crime Organizado pede quebra de sigilo de empresa ligada a Toffoli no caso Banco Master"},"content":{"rendered":"
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Requerimento alcan\u00e7a Maridt Participa\u00e7\u00f5es, controlada por ministro do STF e irm\u00e3os; pedido foi enviado ao Banco Central e ao Coaf.<\/h5>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/section>\n
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A CPI do Crime Organizado encaminhou ao Banco Central pedido de quebra de sigilo banc\u00e1rio, fiscal, telef\u00f4nico e telem\u00e1tico da empresa Maridt Participa\u00e7\u00f5es. A companhia tem como s\u00f3cios o ministro do Supremo Tribunal Federal Jos\u00e9 Antonio Dias Toffoli e seus oito irm\u00e3os.<\/p>\n

O requerimento foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB-SE) e aprovado no mesmo dia pela comiss\u00e3o. O texto tamb\u00e9m foi remetido ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, com solicita\u00e7\u00e3o de elabora\u00e7\u00e3o de Relat\u00f3rios de Intelig\u00eancia Financeira relacionados \u00e0 empresa.<\/p>\n

A Maridt \u00e9 citada nas investiga\u00e7\u00f5es sobre o Banco Master, alvo da opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero, deflagrada pela Pol\u00edcia Federal em novembro de 2025. O inqu\u00e9rito apura suspeitas de fraudes no mercado de capitais, com desvio de ativos e oculta\u00e7\u00e3o de preju\u00edzos.<\/p>\n<\/div>\n

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O pedido aprovado pela CPI determina o envio de informa\u00e7\u00f5es sobre todas as contas banc\u00e1rias, aplica\u00e7\u00f5es financeiras, bens, direitos e valores mantidos pela empresa em institui\u00e7\u00f5es financeiras, al\u00e9m de dados fiscais completos, incluindo declara\u00e7\u00f5es de imposto de renda. Tamb\u00e9m foram solicitados registros de liga\u00e7\u00f5es telef\u00f4nicas originadas e recebidas pela companhia.<\/p>\n

No requerimento, Alessandro Vieira afirma que a medida busca \u201cdesmantelar a complexa rede de influ\u00eancia e lavagem de capitais que orbita em torno do Banco Master e de suas conex\u00f5es com agentes p\u00fablicos de c\u00fapula\u201d. O texto sustenta que a an\u00e1lise das atividades indicaria \u201canomalia econ\u00f4mica e social inequ\u00edvoca\u201d e sugere que a empresa poderia funcionar como estrutura destinada a ocultar benefici\u00e1rios de transa\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n

Toffoli foi relator do caso no Supremo at\u00e9 12 de fevereiro de 2026. A relatoria foi transferida ao ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a ap\u00f3s decis\u00e3o interna do colegiado. Durante o per\u00edodo em que esteve \u00e0 frente do processo, houve embates p\u00fablicos com a Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n

A empresa Maridt administrava participa\u00e7\u00e3o da fam\u00edlia Toffoli no resort Tayay\u00e1, no Paran\u00e1. Um fundo ligado a pessoas investigadas no caso Banco Master adquiriu parte das cotas do empreendimento em 2021. Posteriormente, a participa\u00e7\u00e3o foi integralmente vendida, segundo os s\u00f3cios.<\/p>\n

O pastor e empres\u00e1rio Fabiano Campos Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, investiu R$ 6,6 milh\u00f5es no empreendimento e, depois, aportou mais R$ 20 milh\u00f5es por meio de fundo com liga\u00e7\u00f5es com o Banco Master. Zettel foi preso preventivamente em janeiro de 2026 por decis\u00e3o de Dias Toffoli, no \u00e2mbito da segunda fase da opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero.<\/p>\n

Em nota divulgada em 12 de fevereiro de 2026, Toffoli afirmou que nunca recebeu valores de Daniel Vorcaro ou de Fabiano Zettel. \u201cO ministro desconhece o gestor do Fundo Arlen, bem como jamais teve qualquer rela\u00e7\u00e3o de amizade e muito menos amizade \u00edntima com o investigado Daniel Vorcaro. Por fim, o Ministro esclarece que jamais recebeu qualquer valor de Daniel Vorcaro ou de seu cunhado Fabiano Zettel\u201d, declarou.<\/p>\n

O ministro afirmou ainda que a Maridt \u00e9 empresa familiar de capital fechado, da qual participou como s\u00f3cio sem exercer administra\u00e7\u00e3o, e que todos os atos foram declarados \u00e0 Receita Federal. \u201cDeve-se ressaltar que tudo foi devidamente declarado \u00e0 Receita Federal do Brasil e que todas as vendas foram realizadas dentro de valor de mercado. Todos os atos e informa\u00e7\u00f5es da Maridt e de seus s\u00f3cios est\u00e3o devidamente declarados \u00e0 Receita Federal do Brasil sem nenhuma restri\u00e7\u00e3o\u201d, informou.<\/p>\n

Em comunicado de 22 de janeiro de 2026, Jos\u00e9 Eug\u00eanio Dias Toffoli, irm\u00e3o do ministro, declarou que a Maridt n\u00e3o integra mais o Grupo Tayay\u00e1. \u201cA Maridt, empresa com sede em Mar\u00edlia\/SP, esclarece que n\u00e3o integra atualmente o Grupo Tayay\u00e1, sediado em Ribeir\u00e3o Claro, Estado do Paran\u00e1. A participa\u00e7\u00e3o anteriormente existente foi integralmente encerrada por meio de duas opera\u00e7\u00f5es sucessivas, sendo a primeira a venda de parte da participa\u00e7\u00e3o ao Fundo Arllen, em 27 de setembro de 2021, e a segunda a aliena\u00e7\u00e3o do saldo \u00e0 empresa PHD Holding, em 21 de fevereiro de 2025. Todos os atos e informa\u00e7\u00f5es financeiras da Maridt est\u00e3o devidamente declarados \u00e0 Receita Federal do Brasil, conforme exigido pela legisla\u00e7\u00e3o.\u201d<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero investiga transa\u00e7\u00f5es realizadas em 2023 e 2024 com fundos administrados por empresas citadas em relat\u00f3rios do Banco Central encaminhados ao Tribunal de Contas da Uni\u00e3o. O processo tramita no Supremo sob argumento de exist\u00eancia de autoridade com prerrogativa de foro mencionada nas apura\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/section>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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